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嘉兴在线新闻网     2017-12-17 13:56:05     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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原标题:会计遭遇“画皮”诈骗 36万险打水漂

  重庆商报-上游财经记者 付迪西“要不是民警及时冻结了这个银行账户,我就成公司的"罪人"了……”渝中区一家私人企业的会计余女士回想起自己2个多月前的一次遭遇,至今仍心有余悸。原来,因有人冒用了老板的QQ头像和昵称,信以为真的她给骗子汇去了36万元。所幸报警及时,民警及时冻结了资金。警方随后经过2个多月的调查取证,被骗的36万元已陆续返还到该公司账上。

“老板”QQ要求汇款 会计想也没想照办

12月1日,渝中区一私人企业向上清寺派出所送来一面锦旗,“太感谢民警及时帮我们挽回了损失,不然这笔钱真的要不回来了。”

事情要从两个多月前说起。9月26日上午9点多钟,在上清寺美专校街的一家私人企业,会计余女士正在办公室上班。突然,她的QQ收到了公司老板的信息。

信息内容很简单,老板陈总曾与某公司的赵总签订了一份合同,当时赵某已经打了48万元保证金在老板的个人卡上了,而如今合同失效了,需要将这48万元尽快还给对方。老板自称自己正在开会,不方便操作,因此让余女士用公司账户转48万元给赵总,并提供了赵总的银行卡号。

因为陈总在QQ上催得很急,余女士没有多想,就立即着手汇款。可当时公司的账户上并没有这么多钱,只有36万元,于是余女士准备先将36万元转到对方账户里,等老板开完会再转剩下的12万元。

余女士通过QQ向老板请示了这件事,在得到老板肯定答复后,当天12点16分,余女士通过网银分批向赵总银行卡共转了36万元。

转完钱后不久,余女士考虑到中午老板的会议该结束了,便打电话向老板咨询剩下的12万元如何支付。谁知老板陈总接到电话后却表示,他根本没有让余女士给赵总转款这件事。

为挽回36万元损失

民警与嫌疑人“赛跑”

“我当时一下子就蒙了,这到底怎么回事?”余女士告诉记者,她当即重新点开刚才和自己聊天的老板的QQ,才发现和自己聊天的这个QQ头像和昵称都和老板的一样,但号码却不是同一个。

意识到自己被骗,余女士立即跑到上清寺派出所报警。上清寺派出所民警接警后,听完余女士的陈述,立即做出了应急反应。“我们考虑到余女士刚转钱不到一小时,嫌疑人很有可能还没来得及去取钱!”民警表示,如果采用紧急机制冻结对方账户,或许还有一线希望。但要冻结对方个人财产,必须要确保对方犯罪基本事实清楚,且公安部门要接洽银行依法走程序,这些都需要时间处理,如今就是在跟嫌疑人“赛跑”。办案民警于是决定多管齐下,一方面立即调查对方的诈骗证据;另一方面和余女士到银行调出流水交易明细,并立即上报上级案侦部门,通过银行-公安反诈系统平台进行接警止付,限制资金转移。

成功冻结被骗巨款

已经陆续返还到账

经过民警和受害人近4个小时的紧张忙碌,公司账面被骗的36万元被成功冻结,余女士这才松了一口气。不过民警仍然没有停下办案脚步:一方面通过银行审核,上传相关法律文书等一系列手续将账款退到受害人个人账户;二是要调兵遣将追查幕后嫌疑人。

由于余女士当时是分批汇款,截至11月30日下午,该公司被骗的36万元已经陆续返还到账。12月1日,这家公司感激万分,特地给上清寺派出所民警送来一面锦旗以表谢意。目前,该案还在进一步侦办中。

企业财务人员小心“画皮诈骗”

警方提醒

办案民警分析,不法分子冒充专业财务人员加入一些QQ群,然后将木马病毒伪装成资料,上传到群共享,诱导受害人点击下载,再植入木马。然后,他们通过木马就可截获财务人员的QQ账号、密码和聊天记录。

嫌疑人会复制QQ或微信的头像,昵称也做相应更改,然后冒充熟人下手行骗。在该案中,受害人及该公司老板应是在上网时下载了含有木马程序的软件,这个程序能够将QQ聊天内容同步传输给外地的某台电脑。犯罪嫌疑人利用了一般人不会特地去看具体号码的心理,篡改头像和昵称,掩盖自己的身份,冒充公司领导对财务人员进行诈骗。“我们将这种诈骗手段称为"画皮诈骗"。”办案民警介绍。

据了解,针对财务和会计人员的“画皮诈骗”时有发生,因为迷惑性高,加上市民的警惕性不够高,造成了大量财务人员频频中招,涉案金额少则几千元,多则上百万元。

渝中警方提醒,市民特别是公司财务人员,在通过QQ等即时通讯工具接到要求借款或转账的信息后,一定要先见面或通过电话进行核实。对网络上一些来历不明的投票、申诉等链接,请不要随意点击查看,尤其是需要填写用户名和密码的,一定要慎重鉴别,以免QQ、微信等账号被窃。

如果发现账号被盗,要第一时间联系腾讯公司,并用电话等方式告知各位好友,防止上当受骗。一旦上当受骗,要及时向当地公安机关报案,保留当时的聊天记录和对方QQ号码、银行账号等作为证据,有通话情况的应提供通话记录。

同时,据民警介绍,反诈系统平台是重庆市公安局对涉及电信诈骗汇款24小时之内的接警止付功能的反诈利器,现对接止付功能的银行有工商、农业、中国等20多家银行。截至目前,该平台已为受害者共挽回数亿元的财产损失。

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来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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